L’AQUILA: TRUFFA DA OLTRE 2 MILIONI AI DANNI DI UNA BANCA, DENUNCIATO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’

16 Novembre 2020 13:51

L’AQUILA – Scoperta a Bazzano, dalla Guardia di Finanza dell’Aquila, una truffa ai danni di un istituto di credito. Accertata una frode per oltre 2 milioni di euro.

A conclusione di un’articolata attività di indagine, delegata dalla Procura della Repubblica di L’Aquila e coordinata dal sostituto procuratore, Stefano Gallo, i finanzieri della Compagnia di L’Aquila hanno deferito all’autorità giudiziaria il rappresentante legale della società, al tempo con sede nel polo industriale situato nella frazione aquilana e operante nel settore della produzione, trasformazione e commercio di alluminio, per il reato di mendacio bancario e di truffa aggravata.

Le indagini hanno accertato che tale società, tra giugno e ottobre del 2018, era riuscita a ottenere un anticipo di liquidità dalla banca, presentando ricevute bancarie (ri.ba), nell’ambito di un contratto di affidamento mediante anticipazione salvo buon fine stipulato presso la filiale di Paganica con lo stesso istituto di credito.




Il modus operandi e gli artifizi e i raggiri con cui è stato conseguito l’accreditamento illecito del denaro possono essere così sintetizzati: la società creditrice presentava alla banca danneggiata fatture emesse e, ottenuto l’anticipo di liquidità, ne dirottava il pagamento, prima della scadenza, verso conti correnti accesi su altri istituti di credito; alla banca danneggiata venivano presentate ricevute bancarie relative a fatture non esigibili. In sostanza l’istituto di credito anticipava liquidità su fatture che erano state già saldate mediante compensazione.

Trasmetteva inoltre ricevute bancarie allo sconto senza alcun titolo di credito a supporto o, riportanti estremi di documenti fiscali inesistenti. Quest’ultima condotta configura anche l’ipotesi di reato di mendacio bancario, prevista e punita dall’art. 137 del D. Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario).

“L’articolata attività di indagine, che ha richiesto, oltre all’esame della documentazione contabile, l’esecuzione di accertamenti bancari, l’escussione di persone informate sui fatti nonché verificazioni dirette alle aziende clienti, è testimonianza dell’impegno profuso dal Corpo a tutela della legalità e a contrasto delle condotte fraudolente in genere”, si legge in una nota della compagnia dell’Aquila della Guardia di Finanza.

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